ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على نائب نقيب الصيارفة إيلي. س وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب (رامز مكتف)، وعلى موظف في أحد المصارف(كريم خوري)، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
