أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أصدر تحديثًا لسياسة التراخيص، وإجراءً لإنفاذ العقوبات، وتحديثات على قائمة المواطنين والكيانات المصنفة بشكل خاص والمحظورة (SDN).
تحديث سياسة التراخيص في إطار "عملية المنبوذ الاقتصادي"
عدّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سياسة التراخيص الخاصة بإيران في إطار "عملية المنبوذ الاقتصادي" التي تقودها وزارة الخزانة الأميركية.
وبموجب السياسة المعدّلة، بدأ المكتب، اعتبارًا من اليوم، في دراسة طلبات التراخيص الخاصة بإيران مع افتراض رفضها، باستثناء ما يقتضيه القانون أو في ظروف معينة، مثل وجود مخاطر على الحياة أو السلامة الجسدية أو السلامة البيئية. ويُشجَّع مقدمو الطلبات على الاشتراك في خدمة "إجراءات OFAC الأخيرة" للحصول على تحديثات إضافية.
إنفاذ العقوبات المتعلقة بإيران
تُحظر عمومًا التعاملات مع الأطراف الخاضعة للعقوبات، وكذلك مع جهات قضائية مثل إيران، وتواصل إجراءات إنفاذ العقوبات المتعلقة بإيران تصدّر أولويات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأعلن المكتب اليوم أن أحد الأفراد وافق على دفع 1,427,230 دولارًا لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن تقديم خدمات استشارية إدارية واستشارية لإحدى أبرز شركات حلول البرمجيات الإيرانية. كما تلقى الفرد توزيعات أرباح مصدرها إيران في حساباته المصرفية الأميركية، واستحوذ على عقار في إيران.
ويعكس مبلغ التسوية تقييم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للانتهاكات المزعومة باعتبارها جسيمة، فضلًا عن عدم الإبلاغ عنها طوعًا.
وأجرى المكتب تحقيقه في هذه القضية وتسويتها بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فرع لوس أنجلوس، ووكالة مقاطعة أورانج التابعة له.
وأكد المكتب أن حملته الصارمة لإنفاذ العقوبات ومحاسبة الأشخاص الأميركيين والأجانب الذين ينتهكون العقوبات المفروضة على إيران ستتواصل في إطار "عملية المنبوذ الاقتصادي".
تحديثات قائمة المواطنين والكيانات المصنفة بشكل خاص والمحظورة
أُضيف الأشخاص الآتون إلى قائمة المواطنين والكيانات المصنفة بشكل خاص والمحظورة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
خلدون ناصر مريوش العبادة، العراق، مرتبط بشركة "عين العراق لتكنولوجيا أنظمة الحماية وحلول الصوت والصورة والاتصالات المحدودة".
عبدالله ناظم لعيبي العامري، العراق، مرتبط بسيد صلاح مهدي هنطوش المكسوسي.
حسين أحمد حسين الضحيباوي، العراق، مرتبط بـ"كتائب حزب الله".
كرار محمد قاسم الحريشاوي، العراق، مرتبط بـ"كتائب حزب الله".
علي حسن فرحان اللامي، العراق، مرتبط بـ"كتائب حزب الله".
أمير المكانسي، تركيا وسوريا، خاضع لعقوبات ثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية المتعلقة بـ"حزب الله".
عبدالحسن علي أكبر نامدار المندلاوي، العراق وكندا، مرتبط بشركة "شمس وبحر للتجارة" في الإمارات.
مجيد علي أكبر نامدار المندلاوي، العراق وتركيا، مرتبط بشركة "شمس وبحر للتجارة" في الإمارات.
محمد أمين فاضل علي الشايخلي، العراق، مرتبط بـ"كتائب حزب الله".
عباس جواد كاظم التميمي، العراق، المعروف أيضًا باسم "مهدي غوغل"، مرتبط بسيد صلاح مهدي هنطوش المكسوسي.
عبدالله حميّة، لبنان، خاضع لعقوبات ثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية المتعلقة بـ"حزب الله"، ومرتبط بـ"حزب الله".
حسين إبراهيم، لبنان، خاضع لعقوبات ثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية المتعلقة بـ"حزب الله"، ومرتبط بـ"حزب الله".
غيث حسين وهبي، لبنان، خاضع لعقوبات ثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية المتعلقة بـ"حزب الله"، ومرتبط بـ"حزب الله".
ميرفت جميل زهر الدين، لبنان، خاضعة لعقوبات ثانوية بموجب لوائح العقوبات المالية المتعلقة بـ"حزب الله"، ومرتبطة بحمدي زاهر الدين.
كما أُضيفت الكيانات الآتية إلى القائمة:
شركة عين العراق لتكنولوجيا أنظمة الحماية وحلول الصوت والصورة والاتصالات المحدودة، بغداد، العراق، والمرتبطة بسيد صلاح مهدي هنطوش المكسوسي.
شركة البروج للمقاولات العامة محدودة المسؤولية، بغداد، العراق، والمرتبطة بعبدالله ناظم لعيبي العامري.
شركة Gold Pro SARL، بيروت، لبنان، والمرتبطة بحمدي زاهر الدين.
شركة شمس وبحر للتجارة ذ.م.م.، دبي، الإمارات العربية المتحدة، والخاضعة للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902.
شركة يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة، شتورا وزحلة، لبنان، والمرتبطة بحمدي زاهر الدين.
