فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التّابع لوزارة الخزانة الأميركيّة عقوباتٍ على العديد من الأشخاص والكيانات التي ساهمت في تسهيل النّشاطات الماليّة لحزب الله.
وضمنَ هذه الشّبكة، صرّافٌ لبنانيّ وخبيرٌ ماليّ يُدعى حسن مقلد، الذي يلعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من مواصلة استغلال وتفاقم أزمة لبنان الاقتصادية.
كما وفرض المكتبُ عقوباتٍ على CTEX Exchange، وهي شركةُ أعمالٍ مملوكة من حسن مقلد بالإضافة إلى أبناء حسن مقلد، وهما كلّ من ريان مقلد وراني مقلد اللذَين يُسهّلان أعمال حسن ونشاطات شركته الماليّة لدعم حزب الله.
وكان قد حصل حسن مقلد على ترخيصٍ من مصرف لبنان لـ CTEX، لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه، وفي غضون عام، حصلت الشّركة على حصّة سوقيّة كبيرة في قطاع تحويل العملات في لبنان، وبحسب ما ورد كانت الشّركة تجمعُ ملايين الدولارات الأميركيّة للمركزيّ.
وفي الوقت نفسه، كانت CTEX تقدّم دولارات أميركيّة لمؤسسات حزب الله وتجند صرّافين موالين له.
